您當前所在位置:晉江新聞網>>遞四方速遞>> 社會民生 >>正文

涉案金額2.8億元 晉江警方偵辦妨害信用卡管理案

www.ijjnews.com    晉江新聞網 2020-10-22 17:44
  

  晉江新聞網10月22日訊 近日,晉江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某凌、吳某鑫等4人移送起訴;今年4月3日,晉江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某裝、施某莉等14人移送審查起訴。至此,公安部部督“5.07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送檢察機關起訴。

  2019年4月23日,晉江警方從公安部經偵局下發的線索入手,綜合利用多種偵查手段,研判發現一起跨省跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索。

  晉江警方經初步調查後,於5月7日立案偵查,並迅速將此案上報公安部經偵局、福建省公安廳、泉州市公安局,成立研判工作專班,對線索進行全面核查。經過五個多月的連續作戰,全面摸清了該犯罪集團的組織結構、人員分工、運作模式及落腳點。2019年10月17日,在福建省公安廳經偵總隊、泉州市公安局經偵支隊的指揮領導下,對“5.07”專案開展統一收網行動並取得重大戰果。行動共出動警力180多名,在廣東、福建等地實施抓捕,搗毀犯罪窩點23處,抓獲犯罪嫌疑人14人,凍結獲利資金4180萬元,繳獲銀行卡、對公賬户等銀行卡套件產品4800餘套,並在公安部經偵局及福建省公安廳的迅速組織下,於2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲“5.07”專案幕後指揮頭目施某凌等3人。2020年8月28日成功規勸菲律賓“獵狐”逃犯吳某洋回國投案。

  經偵查,犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團伙收卡人員利益驅使,從2018年7月26日開始,通過在網上發佈收購銀行卡信息的廣告方式,以200元至2000元不等的價格,大肆向全國30個省、自治區、直轄市的200多個城市1931名銀行卡卡販購買個人銀行卡四件套、對公賬户七件套後,集中運送到福建泉州,組織團伙成員運往廣東珠海,輾轉澳門運往菲律賓,為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供支付結算通道。

  經證據固定,該團伙共跨省跨國境販賣個人賬户四件套45293套(每套分別包括對私儲蓄卡、身份證、U盾、電話卡)、對公賬户七件套6721套(每套分別包括對公儲蓄卡、身份證、法人財務印章、營業執照、密碼器、U盾、公司開户資料),涉案金額達2億8千多萬元。

  (晉江新聞網記者_吳擇 通訊員_劉哲 洪榮宗 莊凌龍)

標籤:
稿源: 晉江新聞網  編輯: 蔣妮蔣妮 [打印] 
相關新聞
網友評論:
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定。
你至少需要輸入 5 個字    暱稱:       
晉江新聞網版權與免責聲明:
(1)凡本網註明“來源:晉江新聞網或晉江經濟報”的所有文字、圖片和視頻,版權均屬晉江新聞網所有,任何媒體、 網站或個人未經本網協議授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權的媒體、網站,應在授權 範圍內使用,並註明“來源:晉江新聞網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
(2)凡本網註明“來源:×××(非晉江新聞網或晉江經濟報)”的文/圖等稿件均為轉載稿,轉載目的在於傳遞更多 信息,繁榮發展互聯網行業,並不意味着贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使 用,必須保留本網註明的“來源”,並自負版權等法律責任。如擅自篡改為“來源:晉江新聞網”,本網將依法追究 責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯繫。
(3)如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯繫的,請在兩週內速來電或來函與本網聯繫。電話:0595-85088286。